Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800001570
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831001415
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3176
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4673; http://www.baltinvestbank.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 декабря 2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 декабря 2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Плана аудитов и ревизионных проверок Банка на 2024 г.
2. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего контроля на 2024 г.
3. Об утверждении Отчета о деятельности Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 3 квартал 2023 года.
4. Об утверждении внутренних документов Банка:
4.1. Об утверждении документов ВПОДК.
4.2. Об утверждении документов по вопросу информационной безопасности
5. Разное.
2.4. Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Е.В. Кондратюк
3.2. Дата 22.12.2023г.